Den tekniska standarden (ITS) om informationsregister har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.
Inför 2025 års periodiska rapportering enligt penningtvättslagen har ett antal nya frågeställningar tillkommit. Med anledning av detta har vi uppdaterat våra frågor och svar om den periodiska rapporteringen.
Det har tillkommit ett antal nya frågeställningar inför nästa års periodiska rapportering för penningtvätt.
De europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Esma och Eiopa, har publicerat ny information om rapporteringen av informationsregister enligt Dora-regelverket.
FI har tagit fram riktlinjer för förseningsavgifter enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Företag som omfattas av riktlinjerna är betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Helgen 11-12 november sker omfattande systemunderhåll i vår it-miljö. Detta påverkar fi.se och alla våra externa tjänster.
Från och med den 30 juni 2023 ska inrapporteringen av halvårsrapport för registrerade betaltjänstleverantörer ske i Fidac i stället för i systemet för periodisk inrapportering via webb.
Europeiska bankmyndigheten, EBA, bjuder in till en workshop om incidentrapportering enligt PSD 2.