Resultat

2021

Penningtvättsundersökning

FI har undersökt Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvättsundersökning

FI ska kontrollera hur utländska betalningsinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktar sig mot företagens arbete mot penningtvätt och fördjupad granskning av ett antal ombud i utsatta områden.

Laddar sidan