Resultat

2025

Beslut att frysa tillgångar för en person

Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.

FI avslutar undersökning av Intergiro

FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.

Så granskar FI penningtvättsrisker i finanssektorn 2025

De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga för FI. Under 2025 kommer vi särskilt att fokusera på de sektorer och tjänster där riskerna för penningtvätt är som störst.

FATF:s uttalanden februari 2025

I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapportera arbete mot penningtvätt senast 31 mars

FI påminner om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt, som gäller balansdagen 31 december 2024, ska vara rapporterad senast 31 mars 2025.

FI-tillsyn 31: Hantering av risker för penningtvätt i värdepappersrörelsen

Värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt genom att vidta ytterligare åtgärder. Det visar Finansinspektionens kartläggning av företagens hantering av sådana risker i verksamheten.

Företagen kan minska risken för penningtvätt i aktier, fonder och livförsäkringar

Livförsäkringsföretag, värdepappersbolag och banker som driver värdepappersrörelse kan minska risken för att deras verksamhet med aktier, fonder och livförsäkringar utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar eller gömma brottsvinster. Det visar två kartläggningar som Finansinspektionen har gjort av hur företag som erbjuder dessa produkter arbetar för att motverka penningtvättsrisker.

FI granskar bankernas arbete för att fler ska få tillgång till betalkonto

FI har tidigare uppmärksammat att konsumenter får betalkonton avslutade eller nekas att öppna konton av banker. Det innebär stora problem för de som drabbas. Nu följer FI upp hur bankerna hanterar sin skyldighet att erbjuda betalkonto.

Vi flyttar besluten om frysning av tillgångar

Vi har flyttat informationen om våra tillfälliga (interimistiska) beslut om frysning av tillgångar så att de nu syns på flera sektioner på webbplatsen.

Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar

Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som fattas av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.