Resultat

2019

FATF:s uttalande oktober 2019

I samband med plenarsammanträdet den 18 oktober 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

FATF:s uttalande juni 2019

I samband med plenarsammanträdet den 21 juni 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning av penningtvätt 2019

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

FI tillämpar riktlinjer om riskfaktorer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.

Nordiska-baltiska myndigheter stärker samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande februari 2019

I samband med plenarsammanträdet den 22 februari 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan