Alla företag som omfattas av penningtvättslagen 1 kap. 2 § p.1–13 är skyldiga att årligen rapportera uppgifter till Finansinspektionen. Frågeställningarna i rapporten återfinns i zip-fil läs mer på sidan Rapportera till FI/Fidac.
Rapportering kan endast göras i FI:s nya rapporteringssystem Fidac antingen manuellt eller genom att skicka in en JSON-fil. Rapportera på sidan Rapportera till FI.
Vissa frågeställningar som funnits med tidigare har tagits bort, ändrats eller flyttats inför rapportering för 2024 läs mer i denna pdf Periodisk rapportering penningtvätt uppdatering 2024.
Teknisk hjälp (lathundar, instruktionsfilmer för inloggning och behörighetshantering) finns på sidan Rapportera till FI/Fidac.
För frågor om rapporteringsskyldighet och tolkning av frågeställningarna kontakta FI via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se. OBS! Ej teknisk support.