Din sökning på "FFFS:8" gav 169 träffar
-
FI återkallar tillståndet för Get betal
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
- Betala
Publicerad 2026-01-21 - Finansinspektionen återkallar tillståndet för betalningsinstitutet Get betal AB. Bolaget har bland annat lämnat oriktiga uppgifter till FI i sin ansökan om…
-
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-12-17 - Finansinspektionen (FI) ger Svea Bank AB (Svea) en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av…
-
58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 95, 98, 99, 100, 105, FI dnr 23-13249 13 3815 av
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
- Försäkring
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
Publicerad 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
kraven i försäkringsdistributionsregelverket, kraven på produktinformation i 4 kap. 2 § FRL och Finansinspektionens före- skrifter och allmänna råd (FFFS
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna) (2 kap. 21 § och 3 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd [FFFS
-
Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift
- Försäkring
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2024-06-19 - Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte infört…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Finansinspektionens undersökning visar att föreningen har brutit mot 8 kap. 20 § 2 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Rizzo Group
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2024-02-26 - AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehav av aktier och röster i Rizzo Group…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
Enligt 12 kap. 10 § Finansinspek- tionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamheten på marknadsplatser ska en anmälan om förvärv eller överlåtelse av
-
Aros får en varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
-
Det som anges i 8 kap.
-
FI ger Simplex en varning
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Bolån
Publicerad 2023-09-22 - Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.
-
Enligt 8 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter ska ett företag som har fått tillstånd
-
Bofinks tillstånd återkallas
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-09-13 - Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.
-
Närmare föreskrifter om detta finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verk- samhet med bostadskrediter.
-
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
- Kryptotillgångar
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
-
kundkännedomsåtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) får sanktionsavgift för sen flaggning
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-05-16 - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor föröverträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till…
-
Swedbank receives a remark and an administrative fine
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.
-
Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
Remark and administrative fine Finansinspektionen’s decision (to be announced 15 March 2023 at 8:00 a.m.) 1.
-
Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB
kap. 2 § LBF genom bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter.3 Sådana bestämmelser finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
-
Infant Bacterial Therapeutics föreläggs att göra rättelse
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Redovisning
Publicerad 2022-12-27 - Finansinspektionen förelägger Infant Bacterial Therapeutics AB att senast den 31 januari 2023 offentliggöra bolagets årsredovisning för 2021 i XHTML-format…
-
Beslut: Föreläggande att göra rättelse - Infant Bacterial Therapeutics AB
Den 8 juni 2022 underrättade Finansinspektionen IBT om att undersökningen hade inletts.
-
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
bestämmelserna i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift
- Marknad
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-11-18 - SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.
-
Beslut: Varning och sanktionsavgift - SIP Nordic Fondkommission AB
I 7 kap. 2–5 §§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse5 (värdepappersföreskrifterna) finns närmare bestämmelser om
-
Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift
- Marknad
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-11-16 - Celina Fondförvaltning AB (Celina) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.
-
Beslut: Varning och sanktionsavgift – Celina Fondförvaltning AB
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna). 2.2 Vissa andra grundläggande bestämmelser om ett fondbolags
-
Smoltek Nanotech Holding får sanktionsavgift för sent offentliggörande av insiderinformation
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Marknadsmissbruk
Publicerad 2022-10-17 - Smoltek Nanotech Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).
-
I september 2019 informerade Spotlight (i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 9 § i Finansinspektions föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser, FFFS
-
Moneygram får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-09-06 - Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige.…
-
Föreläggande att göra rättelse
efterlevnad av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
Fysisk person frias från olagligt röjande av insiderinformation i tingsrätten
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Marknadsmissbruk
Publicerad 2022-06-22 - AA frias från att ha överträtt förbudet mot olagligt röjande av insiderinformation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 av Stockholms tingsrätt.
-
Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-06-22 - Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Resurs Bank Aktiebolag
Förvaltningsrättens dom (2023-11-14)
-
Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-06-22 - Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Svea Bank AB
-
AIK Fotboll AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-04-20 - AIK Fotboll AB ska betala en sanktionsavgift på 1 050 000 kronor för att bolaget under år 2019 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning…
-
Lazard Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Karnov Group AB (publ)
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-03-23 - Lazard Asset Management LLC ska betala en sanktionsavgift med 185 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier i…
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
Enligt 12 kap. 10 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser ska en anmälan om förvärv eller överlåtelse av aktier
-
Medfield Diagnostics AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Marknadsmissbruk
Publicerad 2022-02-28 - Medfield Diagnostics AB ska betala en sanktionsavgift på 1 350 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).
-
FI:s beslut om sanktionsavgift
-
Trustly Group receives warning and administrative fine
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130 million. The company is also ordered to address certain deficiencies.
-
(Chapter 8 Section 8 of the Payment Services Act) 4.
-
Trustly Group får varning och sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
-
Beslut: Trustly Group får varning och sanktionsavgift samt föreläggande
(8 kap. 8 § lagen om betaltjänster) 4.
-
Danske Bank receives injunction to take remedial action
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
-
Decision: Injunction for Danske Bank to take remedial action
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
Danske Bank får föreläggande att göra rättelse
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och…
-
Beslut: Föreläggande för Danske Bank att göra rättelse
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1(5
-
Opticept Technologies AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2021-10-14 - Opticept Technologies AB ska betala en sanktionsavgift på 1 400 000 kronor för att ArcAroma AB (publ) under år 2017 har överträtt bestämmelser i EU:s…
