Resultat

2022

Penningtvättsundersökning av betaltjänstleverantörer

Finansinspektionen ska undersöka fyra registrerade betaltjänstleverantörers efterlevnad av penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker kopplade till utlandsbetalningar.

FI undersöker Anoto Group

FI ska undersöka om Anoto Group har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.

FI undersöker Svensk värdepappersservice

FI ska undersöka hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att det tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning.

FI undersöker Swedbank

FI ska undersöka Swedbanks mätning av marknadsrisker och deras interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker.

FI undersöker försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

FI ska granska om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till oss.

FI undersöker Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Finansinspektionen ska undersöka Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

FI startar utredning av Thunderful Group

FI ska utreda om Thunderful Group AB har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

FI undersöker utläggning av aktuariefunktionen

Finansinspektionen ska granska om försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av aktuariefunktionen har lagts ut till en extern leverantör.

FI undersöker Swedbank

FI startar en undersökning för att granska om Swedbank har följt relevanta lagar, föreskrifter, interna rutiner och processer kopplat till en it-incident som skedde mellan den 28 och 29 april i år.

Laddar sidan