Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.
Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i regionen hanterar detta. I dag publicerar organisationen en rapport med generella iakttagelser, slutsatser och ett antal rekommendationer.
Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en undersökning på en betaltjänstleverantör Juba Express Money Transfer. Företaget har begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI avslutar därför undersökningen av företaget.
Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av företagen, Amiin Capital HB, begärt att avregistreras som betaltjänstleverantör. FI skriver därför av undersökningen av företaget.
FI vill uppmärksamma aktörer inom finansbranschen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att den höjda terrorhotnivån i Sverige kan ha påverkan på deras arbete med säkerhetsskydd.
Här följer några av de lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar säkerhetsskyddsarbetet för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag och motsvarande utländska företag etablerade i Sverige. Finansinspektionen uppmanar finansiella företag att ta del av regelverket och förarbetena.
Säkerhetsskyddsregelverket föreskriver om olika skyldigheter för verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn.
FI har tillsyn över verksamhetsutövare inom området finansiella företag men även över de aktörer som finansiella företag har ingått säkerhetsskyddsavtal med.
Ett finansiellt företag som identifierat att det bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla detta till Finansinspektionen utan dröjsmål. Det finns en blankett på vår webbplats för detta, Anmälan säkerhetskänslig verksamhet.