Resultat

2019

Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

Martin Noréus: Kapitaltäckning och åtgärder mot penningtvätt — aktuella frågor inom banktillsyn

Vid dagens konferens redogjorde biträdande generaldirektör Martin Noréus för sin syn på kapitaltäckningen i svenska banker och hur den kommer påverkas av kommande regleringar. Han gav även en uppdatering om pågående penningtvättsundersökningar och konstaterade att penningtvättsrelaterade risker fortsatt kommer utgöra en viktig del av tillsynen.

Tidsplan för undersökningarna av svenska bankers hantering av penningtvättsrisker i Baltikum

FI har under juli månad skickat avstämningsskrivelser till SEB och Swedbank som ett led i undersökningarna av bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen.

FATF:s uttalande juni 2019

I samband med plenarsammanträdet den 21 juni 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning av penningtvätt 2019

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

FI tillämpar riktlinjer om riskfaktorer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.

Nordiska-baltiska myndigheter stärker samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande februari 2019

I samband med plenarsammanträdet den 22 februari 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan