Resultat

2018

Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner

Med anledning av uppgifter i media om Finansinspektionens penningtvättstillsyn gör Finansinspektionen följande kommentar.

Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

FATF:s uttalande oktober 2018

I samband med plenarsammanträdet den 19 oktober 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad gör FI för att motverka penningtvätt?

Vill du veta mer om hur Finansinspektionen (FI) arbetar för att motverka penningtvätt? FI bjuder in media till ett frukostmöte onsdagen den 7 november kl. 8.30–9.30.

Martin Noréus: Aktuella tillsynsfrågor

God styrning, riskhantering och sunda värderingar är avgörande förutsättningar för välfungerande och stabila banker. ”Brister inom dessa områden kan få förödande konsekvenser för den enskilda banken och i förlängningen även allvarligt skada kundernas och allmänhetens intressen”, sade Noréus.

Remissvar om ekonomiska sanktioner mot terrorism

FI instämmer med utredningen att det är av vikt att verka för att minimera fördröjningen av sanktionsbeslut som är fattade av FN, men avstyrker utredningens förslag att utse FI till beslutande myndighet avseende interimistiska beslut om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sveriges regelverk mot penningtvätt utvärderat

Den internationella samarbetsgruppen om finansiella åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering, FATF, har utvärderat Sveriges regelverk mot penningtvätt och finansisering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2018

I samband med plenarsammanträdet den 29 juni 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan