Din sökning på "FFFS:8" gav 34 träffar
-
FI undersöker Get betal
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-13 - till kraven på tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med betaltjänster enligt 2 kap. 6 § 2 lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT) och 8 … FI:s föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3) samt om bolaget lever upp till skyddskraven
-
Undersökning av försäkringsföretagens interna regler för ersättningssystem
- Försäkring
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-05-07 - Syftet med undersökningen har varit att granska om företagen lever upp till kraven på de interna reglerna för ersättningsystem som regleras i 8 kap. 3 … § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
utifrån tillämpliga bestämmelser i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad
- Bank
- Publicerat
- Bolån
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-10-07 - FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad…
-
Undersökning om nya bolån av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Undersökning om nya bolån av Svenska Handelsbanken AB
Undersökning om nya bolån av Länsförsäkringar Bank Aktiebolag
Undersökning om nya bolån av Nordea Hypotek Aktiebolag
Undersökning om nya bolån av SBAB Bank AB (publ)
Undersökning om nya bolån av Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Undersökning om nya bolån av Skandinaviska Enskilda Banken AB
-
FI avslutar undersökning av Juni Technology
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
-
1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-18 FI dnr 23-29661 (Anges
-
FI avslutar undersökning av Nordnet Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-11-24 - FI har undersökt om Nordnet Bank upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker. FI…
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet - Nordnet Bank AB
FI genom- förde platsbesök under perioden 30 augusti till 8 september.
-
FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Finansinspektionens undersökning visar att föreningen har brutit mot 8 kap. 20 § 2 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om
-
FI har avslutat en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Klarna
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-03-18 - FI har undersökt Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet samt hur banken följt reglerna för tystnadsplikt med anledning av en incident den 27 maj…
-
Beslut: Undersökning av informations- och cybersäkerhet hos Klarna
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se FI Dnr
-
FI avslutar undersökning av Bankgirot
- Marknad
- Stabilitet
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-10-03 - FI har genomfört en undersökning av hur Bankgirocentralens BGC AB hanterar incidenter som berör it- och informationssäkerhet. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots incidenthantering av it- och informationssäkerhetsrisker
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se FI Dnr
-
Undersökning om kontinuitetshantering
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-09-22 - FI har avslutat en undersökning av Bankgirocentralens BGC AB:s kontinuitetshantering.
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots kontinuitetshantering
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-11-17 - FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.
-
FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-12-21 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av Euro World
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-21 - Finansinspektionen beslutade den 8 juni 2023 att avregistrera företaget från Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se FI Dnr
-
FI har avslutat en undersökning av Skåne Servicenära
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-01-11 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Skåne Servicenära AB var ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
att undersöka hur företaget följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av Amiin Capital
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se mailto:bilesabrie
-
Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument…
-
Beslut: Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
Beslut: FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa
Beslut: Kåpan Tjänstepensionsförening
Beslut: PP Pension Tjänstepensionsförening
Beslut: Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
-
FI avslutar undersökning av Hayat
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…
-
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar undersökning av Safety Financial Services
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-10-19 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var…
-
FI avslutar undersökning av Safety Financial Services AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se FI Dnr
-
FI avslutar undersökning av Svensk värdepappersservice
- Marknad
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2023-04-26 - FI har undersökt hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att de tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning. FI…
-
Beslut: Undersökning av Svensk värdepappersservice
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt kap.
-
FI avslutar undersökning av Alecta
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-06-27 - FI har undersökt Alectas internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen under åren 2020–2022. Granskningen har avgränsats till tillgångsslaget…
-
Beslut: Undersökning – internkontroll och riskhantering inom kapitalförvaltningen
Fi- nansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänste- pensionsföretag.
-
FI har avslutat en undersökning av Bergs Exchange och Travel
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-01 - Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Bergs Exchange och Travel AB var…
-
Beslut: Undersökning av Bergs Exchange och Travel AB
utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
-
FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-21 - Finansinspektionen har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning om värdering av Spiltan Fonder AB
Granskningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013
-
FI avslutar undersökning av Bankgirot
- Marknad
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-04-28 - FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI…
-
Beslut: Undersökning av Bankgirots utkontrakterade verksamhet
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2022-02-24 - FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Svenska Handelsbanken AB
Beslut: Undersökning av Nordea Bank Abp filial i Sverige
Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner
-
FI har avslutat en undersökning om Abliva AB har följt regelverken för redovisning
- Marknad
- Publicerat
- Redovisning
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-12-10 - överlämnat ett ärende till FI i enlighet med 13 § i Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information (FFFS
-
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
-
Undersökning om likviditetsriskhantering
- Marknad
- Publicerat
- Fond
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2021-10-13 - FI har avslutat en undersökning av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:s efterlevnad av reglerna för likviditetsriskhantering.
-
Beslut: Undersökning av likviditetsriskhantering av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1(1
