Din sökning gav 399 träffar
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
-
Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder
- Bank
- Penningtvätt
- Regler
Publicerad 2024-12-13 - Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder
-
Internationella sanktioner
- Bank
- Penningtvätt
- Regler
Publicerad 2025-01-14 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…
-
Penningtvätt
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-03 - Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för…
-
Finansiering av terrorism
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Konsumentskydd
- Stabilitet
- Om FI
- Rapportering
Publicerad 2025-01-03 - Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).
-
Publikationer om finansiering av terrorism
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Konsumentskydd
- Stabilitet
- Om FI
- Rapportering
Publicerad 2025-01-03 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
-
Kundkännedom
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-03 - Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
-
Riskklassificering
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-08 - Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Övervakning
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-03 - Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…
-
Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)
Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)
-
Beslut att frysa tillgångar för en person
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…
-
Beslut att frysa tillgångar för en person
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2025-10-23 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…
-
Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…
-
Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
-
Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en…
-
Beslut att frysa tillgångar för en person
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Betalningar
Publicerad 2025-06-19 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…
-
Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Sanktioner
- Betalningar
Publicerad 2025-01-22 - Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner…
-
FATF:s uttalanden oktober 2025
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Betalningar
Publicerad 2025-10-27 - I samband med plenarsammanträdet den 22-24 oktober 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för…
-
Outcomes FATF Plenary, 22-24 October 2025
Jurisdictions under Increased Monitoring - 24 October 2025
High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 24 October 2025
-
FATF:s uttalanden juni 2025
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Betalningar
Publicerad 2025-08-21 - I samband med plenarsammanträdet den 12−13 juni 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för…
-
Outcomes Joint FATF-MONEYVAL Plenary, 12-13 June 2025
Jurisdictions under Increased Monitoring - 13 June 2025
High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 13 June 2025
FATF updates Standards on Recommendation 16 on Payment Transparency
-
FATF:s uttalanden februari 2025
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Betalningar
Publicerad 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…
-
Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)
High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)
Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)
Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)
Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)
-
FATF:S uttalande oktober 2024
- Bank
- Försäkring
- Marknad
- Penningtvätt
- Betalningar
Publicerad 2024-12-19 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 23 och 25 oktober 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
-
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
FI undersöker Quickbit
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.
-
Finansiering av terrorism
- Penningtvätt
Publicerad 2024-12-05 - Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).
-
Företag som omfattas
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-03 - Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt
- Penningtvätt
Publicerad 2025-01-03 - Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Internationella sanktioner
- Penningtvätt
Publicerad 2025-09-26 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…
