En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaFI undersöker Quickbit
FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.
Vilket företag ska vi undersöka?
QB Europe AB
Varför gör vi denna undersökning?
Risken är fortsatt stor för att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning. Handel med kryptotillgångar är exempel på tjänster som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Orsaken till det är att det är tjänster som möjliggör anonymitet. FI ska därför granska hur QB Europe, som hanterar kryptotillgångar, agerar för att minska risken för att deras tjänster används i brottsliga syften.
