En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Resultat
2026
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Financial Action Task Force
2026-01-12 | Penningtvätt
Financial Action Task Force (FATF) bildades 1989 och är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.
Internationellt
2026-01-12 | Penningtvätt
Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem.
Samordningsfunktionen och Finanspolisen
2026-01-12 | Penningtvätt
Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där flera myndigheter ingår, bland andra Finansinspektionen.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2026-01-12 | Penningtvätt
EU och Sveriges riksdag tar fram regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därtill tar Finansinspektionen fram föreskrifter som företag under FI:s tillsyn behöver följa för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ny vägledning till penningöverförare om penningtvätt och finansiering av terrorism
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tillsammans med Finansinspektionen, Finanspolisen och Säkerhetspolisen tagit fram en ny broschyr för penningöverförare om penningtvätt och finansiering av terrorism.
2025
FI avslutar undersökning av Svea Bank
FI har undersökt hur Svea Bank AB (Svea) har följt penningtvättsreglerna.
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Svea Bank AB (Svea) en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsreglerna.
Nya frågeställningar till rapporteringen om penningtvätt
Varje år begär FI in uppgifter från företag som omfattas av penningtvättsregelverket. Dessa uppgifter används som underlag för FI:s riskbaserade tillsyn. Till nästa års periodiska rapportering för penningtvätt har det tillkommit ett antal nya frågeställningar.
FATF:s uttalanden oktober 2025
I samband med plenarsammanträdet den 22-24 oktober 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
FI avslutar undersökning av Rocker
Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden
Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta för att göra det svårare för kriminella att utnyttja finansmarknaden. Det skriver FI i en ny rapport, som svar på ett regeringsuppdrag.
FATF:s uttalanden juni 2025
I samband med plenarsammanträdet den 12−13 juni 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
FI ska lämplighetspröva ombud till utländska företag
Från och med den 1 juli 2025 kommer Finansinspektionen att själva pröva ombud för utländska betaltjänstleverantörer som verkar i Sverige. Det beror på ändringar i lagen om betaltjänster och lagen om elektroniska pengar som FI har efterfrågat.
Beslut att frysa tillgångar för en person
Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
FI återkallar tillståndet för Intergiro
Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Intergiros verksamhet ska vara avvecklad senast den 19 september 2025.
FI avslutar undersökning av Intergiro
FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster
Den 1 juli 2025 börjar en ny lag om valutaväxling och ändringar i lagen om betaltjänster att gälla. Det innebär att tillstånd kommer att krävas för valutaväxling och alla typer av betaltjänster förutom kontoinformationstjänster.
FI följer riktlinjer om restriktiva åtgärder
Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa riktlinjerna (EBA/GL/2024/14 och EBA/GL/2024/15) för interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa genomförandet av unionens restriktiva åtgärder och nationella restriktiva åtgärder enligt förordning (EU) 2023/1113.
