FI varnar för Diamond Capitals, som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet.
Någon gränsöverskridande verksamhet för Diamond Capitals har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Diamond Capitals har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att det har sin hemvist.